DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

2.3. Organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration

2. Gouvernement d’entreprise

2.3. Organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration

2.3.1. Information générale sur les séances en 2021 du Conseil d’Administration et de ses Comités

Le Conseil s'est réuni à 8  reprises en 2021, dont une réunion exceptionnelle du Conseil d’Administration du 5 novembre 2021 dédiée à l’examen de l’opération stratégique du 7 décembre 2021 (Accord entre L’Oréal et Nestlé en vue du rachat par L’Oréal de 4 % de ses propres actions détenues par Nestlé).

Quatre Comités préparent les débats et les délibérations du Conseil. 17 réunions ont été organisées en 2021 : 5 pour le Comité stratégie et Développement Durable, 4 pour le Comité d’audit, 4 pour le Comité des nominations et de la gouvernance et 4 pour le Comité des Ressources Humaines et des rémunérations.

Les administrateurs peuvent proposer à l’ordre du jour des travaux du Conseil et de ses Comités, en totale indépendance, tout sujet utile à la bonne gouvernance. Les administrateurs de L’Oréal sont régulièrement informés de l’ensemble des activités de la Société et de ses performances dans un univers très concurrentiel. Les réunions du Conseil se tiennent le plus souvent en présence de dirigeants de l’entreprise invités compte tenu de l’actualité de L’Oréal et des nombreux aspects de sa stratégie. Dans un dialogue ouvert et constructif, les échanges, en confiance, participent à la qualité des travaux des administrateurs. Les débats au sein du Conseil, encouragés par le Président, se font de manière transparente et approfondie.

Executive sessions

Les administrateurs se réunissent au moins une fois par an hors la présence du dirigeant mandataire social exécutif, des administrateurs représentant les salariés et de tout autre collaborateur du groupe (article 4.2 du règlement Intérieur). Une exécutive session s'est tenue le 7 décembre 2021, d’abord en présence du Président du Conseil, l’exécutive session s'étant ensuite poursuivie sans sa présence. Le Comité d’audit se réunit également deux fois par an en présence des Commissaires aux comptes et en l’absence de tout représentant de la direction Générale, à l’issue des réunions consacrées à l’examen des comptes annuels et semestriels.  Ces deux réunions se sont tenues les 11 février et 29 juillet 2021.

Assiduité

La préparation et la tenue des réunions du Conseil d’administration et de ses Comités requièrent une disponibilité et un investissement importants des administrateurs. En 2021, le taux d’assiduité aux séances du Conseil a été en moyenne de 95 %. Le taux d’assiduité individuelle aux réunions du Conseil et des Comités d’études est précisé ci-après. La répartition de la rémunération attribuée aux administrateurs, établie selon l’assiduité de chacun d’entre eux aux réunions du Conseil et des différents Comités, est détaillée dans le paragraphe 2.4. « rémunération des mandataires sociaux » du présent document.

ASSIDUITÉ INDIVIDUELLE DES ADMINISTRATEURS EN 2021 AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS
  Conseil d’Administration Stratégie et Développement Durable Audit Nominations et Gouvernance Ressources Humaines et Rémunérations
M. Jean-Paul Agon

M. Jean-Paul Agon

Conseil d’Administration

100 %

M. Jean-Paul Agon

Stratégie et Développement Durable

100 %

M. Jean-Paul Agon

Audit

 

M. Jean-Paul Agon

Nominations et Gouvernance

 

M. Jean-Paul Agon

Ressources Humaines et Rémunérations

 

M. Nicolas Hieronimus (à partir du 20/04/2021)

M. Nicolas Hieronimus (à partir du 20/04/2021)

Conseil d’Administration

100 %

M. Nicolas Hieronimus (à partir du 20/04/2021)

Stratégie et Développement Durable

 

M. Nicolas Hieronimus (à partir du 20/04/2021)

Audit

 

M. Nicolas Hieronimus (à partir du 20/04/2021)

Nominations et Gouvernance

 

M. Nicolas Hieronimus (à partir du 20/04/2021)

Ressources Humaines et Rémunérations

 

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Conseil d’Administration

87,5 %*

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Stratégie et Développement Durable

100 %

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Audit

 

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Nominations et Gouvernance

100 %

Mme Françoise Bettencourt Meyers

Ressources Humaines et Rémunérations

100 %

M. Paul Bulcke

M. Paul Bulcke

Conseil d’Administration

87,5 %*

M. Paul Bulcke

Stratégie et Développement Durable

100 %

M. Paul Bulcke

Audit

 

M. Paul Bulcke

Nominations et Gouvernance

100 %

M. Paul Bulcke

Ressources Humaines et Rémunérations

100 %

Mme Ana Sofia Amaral

Mme Ana Sofia Amaral

Conseil d’Administration

100 %

Mme Ana Sofia Amaral

Stratégie et Développement Durable

 

Mme Ana Sofia Amaral

Audit

 

Mme Ana Sofia Amaral

Nominations et Gouvernance

 

Mme Ana Sofia Amaral

Ressources Humaines et Rémunérations

100 %

Mme Sophie Bellon

Mme Sophie Bellon

Conseil d’Administration

100 %

Mme Sophie Bellon

Stratégie et Développement Durable

 

Mme Sophie Bellon

Audit

75 %

Mme Sophie Bellon

Nominations et Gouvernance

100 %

Mme Sophie Bellon

Ressources Humaines et Rémunérations

100 %

Mr Patrice Caine Mr Patrice Caine

Conseil d’Administration

100 %

Mr Patrice CaineStratégie et Développement Durable

100 %

Mr Patrice CaineAudit

 

Mr Patrice CaineNominations et Gouvernance

100 %

Mr Patrice CaineRessources Humaines et Rémunérations

 

Mme Fabienne Dulac Mme Fabienne Dulac

Conseil d’Administration

100 %

Mme Fabienne DulacStratégie et Développement Durable

 

Mme Fabienne DulacAudit

75 %

Mme Fabienne DulacNominations et Gouvernance

 

Mme Fabienne DulacRessources Humaines et Rémunérations

100 %

Mme Belén Garijo Mme Belén Garijo

Conseil d’Administration

87,5 %*
Mme Belén GarijoStratégie et Développement Durable

 

Mme Belén GarijoAudit

 

Mme Belén GarijoNominations et Gouvernance

 

Mme Belén GarijoRessources Humaines et Rémunérations

75 %

Mme Béatrice Guillaume-Grabisch Mme Béatrice Guillaume-Grabisch

Conseil d’Administration

87,5 %*
Mme Béatrice Guillaume-GrabischStratégie et Développement Durable

 

Mme Béatrice Guillaume-GrabischAudit

100 %

Mme Béatrice Guillaume-GrabischNominations et Gouvernance

 

Mme Béatrice Guillaume-GrabischRessources Humaines et Rémunérations

 

Mme Ilham Kadri Mme Ilham Kadri

Conseil d’Administration

100 %

Mme Ilham KadriStratégie et Développement Durable

 

Mme Ilham KadriAudit

 

Mme Ilham KadriNominations et Gouvernance

 

Mme Ilham KadriRessources Humaines et Rémunérations

 

M. Georges Liarokapis M. Georges Liarokapis

Conseil d’Administration

100 %

M. Georges LiarokapisStratégie et Développement Durable

 

M. Georges LiarokapisAudit

100 %

M. Georges LiarokapisNominations et Gouvernance

 

M. Georges LiarokapisRessources Humaines et Rémunérations

 

M. Jean-Victor Meyers M. Jean-Victor Meyers

Conseil d’Administration

87,5 %*
M. Jean-Victor MeyersStratégie et Développement Durable

100 %

M. Jean-Victor MeyersAudit100 %*** M. Jean-Victor MeyersNominations et Gouvernance

 

M. Jean-Victor MeyersRessources Humaines et Rémunérations

 

M. Nicolas Meyers M. Nicolas Meyers

Conseil d’Administration

87,5 %*
M. Nicolas MeyersStratégie et Développement Durable

 

M. Nicolas MeyersAudit100 %** M. Nicolas MeyersNominations et Gouvernance

 

M. Nicolas MeyersRessources Humaines et Rémunérations

 

Mme Virginie Morgon Mme Virginie Morgon

Conseil d’Administration

100 %

Mme Virginie MorgonStratégie et Développement Durable

 

Mme Virginie MorgonAudit

100 %

Mme Virginie MorgonNominations et Gouvernance

 

Mme Virginie MorgonRessources Humaines et Rémunérations

 

M. Alexandre Ricard (à partir du 20/04/2021) M. Alexandre Ricard

(à partir du 20/04/2021)

Conseil d’Administration

100 %

M. Alexandre Ricard

(à partir du 20/04/2021)

Stratégie et Développement Durable

 

M. Alexandre Ricard

(à partir du 20/04/2021)

Audit

 

M. Alexandre Ricard

(à partir du 20/04/2021)

Nominations et Gouvernance

 

M. Alexandre Ricard

(à partir du 20/04/2021)

Ressources Humaines et Rémunérations

 

MOYENNE 2021

MOYENNE 2021

Conseil d’Administration

95 %

MOYENNE 2021

Stratégie et Développement Durable100 %

MOYENNE 2021

Audit93 %

MOYENNE 2021

Nominations et Gouvernance100 %

MOYENNE 2021

Ressources Humaines et Rémunérations96 %

* Hors la réunion exceptionnelle du Conseil d’Administration du 5 novembre 2021 consacrée à l’examen de l’opération stratégique du 7 décembre 2021 (Accord entre L’Oréal et Nestlé en vue du rachat par L’Oréal de 4 % de ses propres actions détenues par Nestlé), l’assiduité des administrateurs aurait été de 100 %,. Mme Françoise Betancourt Meyers, M. Jean-Victor Meyers, M. Nicolas Meyers, M. Paul Bulcke et Mme Béatrice Guillaume-Grabisch se sont abstenus de participer aux réunions ou points à l’ordre du jour du Conseil d’Administration, et par conséquent aux débats et aux votes de toute délibération, relatifs à l’opération de rachat d’actions L’Oréal à Nestlé.

** Administrateur ayant rejoint ce Comité en 2021.

*** Administrateur ayant quitté ce Comité en 2021.